PF prende Poze, Ryan SP e dono da Choquei em ação contra movimentações ilegais bilionárias

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (15) uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão. Entre os alvos estão os funkeiros MC Poze do Rodo e MC Ryan SP, além de Raphael Sousa Oliveira, responsável pela página Choquei.

Segundo as investigações, o grupo é suspeito de participar de um esquema estruturado para ocultar a origem de recursos ilícitos por meio de atividades ligadas ao entretenimento e ao ambiente digital.

Como funcionava o esquema

De acordo com a PF, os investigados utilizavam shows, publicidade e movimentações online para dar aparência legal ao dinheiro. O modelo incluía fracionamento de valores, uso de terceiros e transações digitais para dificultar o rastreamento.

A polícia aponta que o grupo atuava com técnicas como:

• pulverização de recursos em diversas contas

• uso de “laranjas”

• movimentações com criptomoedas

  
  

Suspeita de ligação com organização criminosa

A investigação também apura possível conexão com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo a PF, operadores financeiros fariam a intermediação entre integrantes do esquema e a facção.

Os recursos investigados podem ter origem em atividades como tráfico de drogas e jogos ilegais.

Mandados e apreensões

A operação cumpriu dezenas de mandados de prisão e busca em diferentes estados. Também foram apreendidos bens de alto valor, incluindo veículos de luxo e valores em dinheiro.

Defesa dos investigados

As defesas dos citados afirmam que ainda não tiveram acesso completo aos autos e negam irregularidades. Alegam que as movimentações financeiras são legais e serão devidamente esclarecidas no curso do processo.

Próximos passos

O caso segue sob investigação. A Polícia Federal deve analisar o material apreendido e aprofundar o rastreamento financeiro. O Ministério Público poderá apresentar denúncia após a conclusão dessa etapa.